Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Materia de Comercio Exterior – CP y MI Rub\u00e9n Orejel Castro<\/p>\n
Es una obligaci\u00f3n que impone el Estado a los profesionistas y empresarios, la de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y el financiamiento al terrorismo, derivado de los convenios internacionales que M\u00e9xico tiene firmados, principalmente con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional; entre los sujetos obligados se encuentra la prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal que promuevan por cuenta ajena, el despacho de veh\u00edculos terrestres, a\u00e9reos y mar\u00edtimos, nuevos y usados, equipos y materiales para la elaboraci\u00f3n de tarjetas de pago; m\u00e1quinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas o usadas; joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos; obras de arte, as\u00ed como materiales de resistencia bal\u00edstica; estos sujetos tambi\u00e9n se encuentran en el supuesto jur\u00eddico de otras actividades vulnerables, mismas que han pasado inadvertidas en este sector; la obligaci\u00f3n no solo consiste en presentar informes en el sistema electr\u00f3nico por el cual se transmita la informaci\u00f3n de pedimento al SAT, adem\u00e1s hay una serie de obligaciones adicionales cuyo incumplimiento es sancionado con la cancelaci\u00f3n de la patente de agente aduanal m\u00e1s multas superiores a los 5 millones de pesos, por obligaci\u00f3n mensual omitida.<\/p>\n
En resumen, la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita establece un marco legal para combatir el lavado de dinero en M\u00e9xico, y obliga a las empresas involucradas en comercio exterior a implementar medidas preventivas rigurosas, para asegurar que las transacciones sean transparentes y legales, y evitar el uso del sistema financiero y comercial para fines il\u00edcitos.<\/p>\n
Contenido:<\/p>\n
Cap\u00edtulo 1. Definiciones<\/p>\n
Cap\u00edtulo 2. Regulaci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo<\/p>\n
Cap\u00edtulo 3. Prevenci\u00f3n<\/p>\n
Cap\u00edtulo 4. Actividades Vulnerables<\/p>\n
Cap\u00edtulo 5. Gu\u00eda pr\u00e1ctica de cumplimiento en la prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior<\/p>\n
Cap\u00edtulo 6. Gu\u00eda pr\u00e1ctica para presentar avisos en materia de comercio exterior<\/p>\n
Cap\u00edtulo 7. Sanciones y delitos<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Materia de Comercio Exterior – CP y MI Rub\u00e9n Orejel Castro Es una obligaci\u00f3n que impone el Estado a los profesionistas y empresarios, la de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y el financiamiento al terrorismo, derivado de los convenios internacionales que M\u00e9xico tiene firmados, principalmente con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional; entre los sujetos obligados se encuentra la prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal que promuevan por cuenta ajena, el despacho de veh\u00edculos terrestres, a\u00e9reos y mar\u00edtimos, nuevos y usados, equipos y materiales para la elaboraci\u00f3n de tarjetas de pago; m\u00e1quinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas o usadas; joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos; obras de arte, as\u00ed como materiales de resistencia bal\u00edstica; estos sujetos tambi\u00e9n se encuentran en el supuesto jur\u00eddico de otras actividades vulnerables, mismas que han pasado inadvertidas en este sector; la obligaci\u00f3n no solo consiste en presentar informes en el sistema electr\u00f3nico por el cual se transmita la informaci\u00f3n de pedimento al SAT, adem\u00e1s hay una serie de obligaciones adicionales cuyo incumplimiento es sancionado con la cancelaci\u00f3n de la patente de agente aduanal m\u00e1s multas superiores a los 5 millones de pesos, por obligaci\u00f3n mensual omitida. En resumen, la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita establece un marco legal para combatir el lavado de dinero en M\u00e9xico, y obliga a las empresas involucradas en comercio exterior a implementar medidas preventivas rigurosas, para asegurar que las transacciones sean transparentes y legales, y evitar el uso del sistema financiero y comercial para fines il\u00edcitos. Contenido: Cap\u00edtulo 1. Definiciones Cap\u00edtulo 2. Regulaci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Cap\u00edtulo 3. Prevenci\u00f3n Cap\u00edtulo 4. Actividades Vulnerables Cap\u00edtulo 5. Gu\u00eda pr\u00e1ctica de cumplimiento en la prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior Cap\u00edtulo 6. Gu\u00eda pr\u00e1ctica para presentar avisos en materia de comercio exterior Cap\u00edtulo 7. Sanciones y delitos<\/p>\n","protected":false},"featured_media":2793,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[103,102],"product_tag":[261,262,263],"class_list":{"0":"post-2792","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-comercio-exterior-libros","7":"product_cat-libros","8":"product_tag-ley-anti-lavado-de-dinero","9":"product_tag-pld","10":"product_tag-prevencion-lavado-de-dinero","12":"first","13":"instock","14":"shipping-taxable","15":"purchasable","16":"product-type-simple"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/product\/2792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2792"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=2792"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=2792"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/culturaaduanera.com\/tienda\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=2792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}